Geldwäschereiprävention und Verifizierung
Wir betreiben Leon Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2021-169 der Curaçao eGaming. Diese Seite erklärt in kurzen Worten, wann wir Ihre Identität prüfen, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ein- und Auszahlungen überwachen.
Unsere AML-Richtlinie
Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht auf unserer Plattform. Als lizenzierter Anbieter unter Curaçao eGaming halten wir die Anti-Geldwäscherei-Vorgaben unseres Lizenzgebiets ein und führen ein risikobasiertes Präventionssystem, das regelmässig überprüft und an neue Vorgaben angepasst wird.
Unser Compliance-Team, geleitet durch den Money Laundering Reporting Officer (MLRO), stuft jedes Kundenkonto nach Risikoklassen ein. Höhere Risiken führen zu intensifieden Prüfungen, tieferen Schwellenwerten und häufigeren Kontrollen der Transaktionshistorie.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte und Dokumente
Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei bestimmten Schwellenwerten, auffälligen Mustern oder regulatorischen Anlässen können wir die Prüfung auch früher verlangen. Ohne abgeschlossene Verifizierung ist keine Auszahlung möglich.
- Staatsangehörigkeitsausweis, Reisepass oder Führerausweis als Identitätsnachweis
- Aktueller Adressnachweis, z. B. Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate
- Nachweis der Zahlungsmethode, etwa Foto der Kreditkarte (mittig geschwärzt) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos
So läuft die Prüfung ab
Die Verifizierung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind. Wir geben Ihre Dokumente nie an Dritte weiter und speichern sie verschlüsselt mit streng begrenztem Zugriff.
- Laden Sie die Dokumente im Bereich «Verifizierung» Ihres Kontos hoch
- Unser Team prüft Vollständigkeit und Echtheit
- Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
- Sie erhalten das Ergebnis schriftlich in Ihrem Konto
Herkunft der Mittel
Bei grossen Einzahlungen, ungewöhnlichen Wettmustern oder wiederholten Ein-Auszahlungen ohne nennenswertes Spiel können wir einen Nachweis der Mittelherkunft verlangen. Damit befolgen wir eine zentrale Vorgabe der Curaçao eGaming und schützen ehrliche Spieler vor Missbrauch.
Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge oder Verkaufsnachweise etwa bei Kryptowährungen. Prüfung und Entscheidung erfolgen intern durch unser Compliance-Team.
Transaktionen und Auszahlungsregeln
Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere Monitoring-Systeme. Auffällige Muster, etwa mehrere kleine Einzahlungen mit sofortiger Auszahlungsanfrage, werden manuell geprüft.
Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Die Mindestauszahlung liegt bei CHF 20, das Tageslimit bei CHF 10'000. E-Wallets und Kryptowährungen werden innert 24 Stunden bearbeitet, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen. Wir erheben keine eigenen Gebühren.
| Methode | Bearbeitungszeit |
|---|---|
| E-Wallets und Krypto | bis 24 Stunden |
| Karten und Banküberweisung | 1 bis 3 Werktage |
Wenn Dokumente fehlen
Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, setzen wir Auszahlungen aus. Einzahlungen bleiben begrenzt möglich, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
Stellen wir gefälschte Dokumente, Identitätsmissbrauch oder Hinweise auf Geldwäscherei fest, sperren wir das Konto sofort, frieren betroffene Guthaben ein und melden den Vorfall gemäss unseren Meldepflichten an die zuständigen Behörden. Gegen Entscheidungen unseres Teams können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden.
Dokumente und Datenschutz
Wir bewahren Verifizierungsdokumente mindestens fünf Jahre nach der Kontoschliessung auf, wie es die Vorgaben der Curaçao eGaming verlangen. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber Behörden.
Gespeichert werden die Daten verschlüsselt in Rechenzentren mit restriktivem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Dokumente unwiderruflich gelöscht.
Häufige Fragen
Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?
Nein, die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bei Schwellenwerten oder auffälligen Mustern können wir sie aber jederzeit anfordern.
Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?
In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern die Dokumente vollständig und lesbar sind.
Warum muss ich auf derselben Methode auszahlen, mit der ich eingezahlt habe?
Die Same-Methode-Regel verhindert Geldwäscherei und stellt sicher, dass Auszahlungen nur an die kontoinhabende Person gehen.
Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?
Auszahlungen werden ausgesetzt und das Konto bleibt eingeschränkt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.
Wie lange speichert Leon Casino meine Dokumente?
Mindestens fünf Jahre nach Kontoschliessung, danach werden sie unwiderruflich gelöscht.